OneCoin前法律和合规官员因参与欺诈被判入狱四年

据CryptoPotato报道,纽约南区宣布,Irina Dilkinska因参与OneCoin广泛的欺诈计划,被美国地区法官Edgardo Ramos判处四年监禁。Dilk

2024-04-08 09:29:28   作者:  520btc

据CryptoPotato报道,纽约南区宣布,Irina Dilkinska因参与OneCoin广泛的欺诈计划,被美国地区法官Edgardo Ramos判处四年监禁。Dilkinska曾是OneCoin的前法律和合规官员,于2023年3月从保加利亚被引渡到美国。根据美国司法部(DOJ)的声明,Dilkinska参与了其日常运营,并为OneCoin进行了洗钱,而不是确保遵守法律。这包括策划将1.1亿美元的欺诈性获得的OneCoin收益转移到开曼群岛的实体。 Dilkinska去年11月对与她在OneCoin的职位有关的电信欺诈和洗钱阴谋的指控表示认罪。此外,42岁的保加利亚公民Dilkinska除了监禁外,还被判处一月的监督释放,并被命令没收1.1144亿美元。 OneCoin于2014年在保加利亚索非亚成立,使用全球多层次营销(“MLM”)策略推广和交易同名的欺诈性加密货币。由于对OneCoin的误导信息,投资者将超过40亿美元投入到这种欺诈性的加密货币中。

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