前 BitMEX 首席执行官因违反反洗钱被判软禁处软禁和两年缓刑

加密货币衍生品交易所 BitMEX 的联合创始人兼前首席执行官 Arthur Hayes 因未能建立合规的反洗钱计划而违反美国法律，被判处两年缓刑，6 个月的软禁。

海耶斯今年早些面临的指控最高可判处10年监禁。但由于他是初犯，并且长期从事慈善工作，缓刑部建议缓刑两年，不得监禁。

海耶斯于周五在曼哈顿联邦法院的一次听证会上被判刑，据检察官说，海耶斯规避金融机构为犯罪分子和恐怖分子转移资金的美国反洗钱法律法规，使自己变得富有，在海耶斯的指导下，塞舌尔成立的 BitMEX 成为世界上最大的加密货币交易所之一，并为他个人赚取了超过 1 亿美元。

海耶斯被指控参与一项备受关注的美国权力测试，以将其银行规则强加于离岸加密货币交易所。

不过，海耶斯的辩护团队辩称，监管机构对美国法律如何适用于离岸加密货币业务的指导很少。

他们表示，BitMEX 曾一度在没有反洗钱计划的情况下运营，但最终聘请了顾问和律师，并为遵守美国法律做出了姗姗来迟的努力。

海耶斯于 2 月认罪，是因违反《银行保密法》而被判刑的三位 BitMEX 联合创始人中的第一位。另外两位联合创始人本杰明·德洛和塞缪尔·里德也已认罪。

科尔特尔法官批准了海耶斯先生辩护团队的请求，允许他与德洛和里德先生进行商谈。辩护律师詹姆斯·本杰明说，缓刑期间的人通常被禁止与重罪犯交流，但三人打算继续共同从事加密货币业务。