韩国暂时解除Upbit对新客户的3个月服务禁令

韩国法院暂时解除了对加密货币交易所Upbit的部分业务暂停令，该暂停令此前禁止该交易平台为新客户提供服务，为期三个月。2月25日，韩国金融情报机构（FIU）对该交易所实施制裁，对新客户的存款和取款实施为期三个月的禁令。FIU此前表示，暂停令是针对Upbit违反禁止交易所与未注册的虚拟资产服务提供商（VASPs）进行交易的政策。作为对FIU制裁的回应，Upbit的母公司Dunamu对FIU提起诉讼，寻求推翻部分暂停令。此外，Dunamu申请强制令以临时解除暂停令。3月27日，当地媒体Newsis报道称，法院批准了这一强制令，将暂停令推迟至法院判决后30天。这使得Upbit能够在法律战期间继续为新客户提供服务。对Upbit的调查导致3个月暂停令成立于2017年的Upbit是韩国最大的加密货币交易所。去年10月10日，该国金融服务委员会（FSC）对Upbit启动调查，调查其可能违反该国反垄断法的行为。除了反垄断违规外，该交易所还涉嫌违反了了解客户（KYC）规则。11月15日，FIU确认该交易所至少有50万至60万例潜在的KYC违规行为。监管机构在审查该交易所的业务许可证续期时发现了这些涉嫌违规行为。2018年，韩国监管机构终止了其公民的匿名加密货币交易。随着新规定的实施，用户必须通过KYC程序才能被允许在Upbit等加密货币交易平台上交易数字资产。除了这些指控外，FIU还指控Upbit促成了与未注册的外国加密货币交易所的4.5万笔交易。这违反了该国《特定金融交易信息报告和使用法》。韩国打击海外交易所2024年10月25日，韩国加强了对跨境加密资产交易的监管。该国财政部长Choi Sang-Mok表示，政府将对处理数字资产跨境交易的企业引入报告强制要求。这旨在促进对“用于逃税和货币操纵”的加密货币交易的预先监控。根据这些规定，韩国谷歌商店应FIU的要求屏蔽了17家加密货币交易所的应用程序。FIU表示，它也在努力限制通过互联网和App Store对这些交易所的访问。相关推荐：谷歌商店在韩国对17家未注册交易所实施访问限制