美国国税局刑事调查部门今日发布了其2023年度调查的十大最突出刑事案件名单，其中有四起涉及加密货币的案件引起了广泛关注。这些案件涉及的罪行包括逃税、网络诈骗和参与大规模的加密货币骗局。
以下是其中几个备受瞩目的案例：
- Bruno Block（Amir Bruno Elmaani）：Oyster Pearl创始人
在排名第八的案件中，Oyster Pearl加密货币创始人Bruno Block（Amir Bruno Elmaani）被判处四年监禁。Elmaani被指控未提交纳税申报表，并声称在2018年没有任何收入。尽管Elmaani在奢侈品和房产上花费了数百万美元，但他的逃税行为最终被揭露。判决中包括对Elmaani支付550万美元的赔偿金的要求。
位列第七的案件涉及丝绸之路市场的诈骗案。James钟被判刑，他从臭名昭著的暗网市场丝绸之路窃取了50000个比特币。此案中，超过34亿美元的加密货币被扣押和没收。丝绸之路市场于2013年被美国当局关闭，而钟的涉案行为也揭开了这一事件的新篇章。
新罕布什尔州的一名男子伊恩·弗里曼在名列第四的案件中被判处八年监禁。弗里曼被控实施比特币洗钱计划，协助网络诈骗，总计洗掉了1000万美元的网络诈骗收益。法院判决要求弗里曼向受害者赔偿，对其犯罪行为进行了严厉制裁。
- Karl Sebastian Greenwood：OneCoin联合创始人
最引人注目的是名列第三的OneCoin联合创始人Karl Sebastian Greenwood的案件。OneCoin是一场规模庞大的骗局，欺骗了全球数百万投资者，筹集了超过40亿美元的投资。Greenwood被判处20年监禁，并被责令支付约3亿美元。此案彰显了对涉及大规模加密货币骗局的严厉打击。
美国国税局刑事调查部门负责人吉姆·李（Jim Lee）在发布名单时强调，该部门成功打击了国际税收计划，对与加密货币相关的多层次营销计划进行了深入调查，并曝光了历史上最大的围绕可再生燃料信贷的欺诈计划之一。他指出，这些成功的调查是对加密货币犯罪的有力回击，突显了国税局对维护税收纪律和打击金融犯罪的承诺。
总体而言，这些案件的曝光揭示了加密货币领域存在的潜在犯罪问题，并表明政府机构在保护投资者和打击犯罪方面取得了实质性进展。这也提醒着参与加密货币市场的各方，合规和透明度至关重要，以确保整个生态系统的健康和稳定。
美国国家漏洞数据库（NVD）于12月9日将比特币的铭文标记为网络安全风险。此举表明特定的网络安全漏洞已被识别、编录，并被认为对公众具有重要性。在某些版本的Bitcoin Core和Bitcoin Knots中，存在一种绕过数据载体限制的安全缺陷，可以通过将数据屏蔽为代码来实现。这个漏洞被称为"Inscriptions"，在2022年和2023年被用于实际攻击。目前正在对比特币的网络漏洞进行分析。可能的影响之一是导致大量非交易数据充斥区块链，可能增加网络规模并对性能和费用产生不利影响。比特币核心开发人员Luke Dashjr的文章被引用，他指出铭文……
链谈报道，币安于12月8日公布了对美国司法部的合规承诺。这份11页的文件详细概述了币安与美国政府合作的具体内容，允许当局根据需求访问文件、记录和资源。美国司法部的监控不仅涵盖了交易所本身，还包括其前雇员、代理人、中介机构、顾问、代表、分销商、被许可人、承包商、供应商和合资伙伴的信息。多个司法部门将密切监视币安的活动，包括洗钱和资产追回、国家安全、反情报、出口管制等。 币安与美国政府的认罪协议涉及金融犯罪执法网络（FinCEN）五年的监督。这将带来巨大的财务成本，因为币安将需要提供即时访问、审计和检查，包括来自司法部、FinCEN以及其他金融监管机构和执法机构的……
据彭博社，美国SEC表示，Binance Holdings Ltd.最近与司法部和其他美国当局达成了43亿美元和解协议，支持了其针对币安的诉讼。尽管SEC没有参与该协议，但SEC辩称，华盛顿审理该案件的联邦法院应权衡币安及创始人赵长鹏在11月21日和解协议中的供述。币安和赵长鹏已要求法院驳回SEC的诉讼。币安与美国政府达成的和解协议结束了司法部、财政部多个部门和CFTC长达数年的调查，不过该协议不包括SEC，后者在今年6月起诉币安和赵长鹏。 ……
比特币价格与其他资产一样，受到宏观金融发展的高度影响。其中包括美国劳工统计局（BLS）发布的非农就业报告（NFP）。这一次，非农就业数据预计将导致比特币价值下跌。美国非农就业数据：预测增长目前对 11 月份非农就业人数的预测为 180,000，较 10 月份的 150,000 有所增加。这意味着失业率将保持在3.9%不变。事实证明，非农就业报告对加密货币价格产生了相当大的影响，就像它对其他投资类别的影响一样。强劲的就业报告，即就业增长，往往会推高美元，因为就业增长是经济走强的迹象。这对股票、大宗商品等产生负面……