美国司法部透露对币安运营的广泛监控

链谈报道，币安于12月8日公布了对美国司法部的合规承诺。这份11页的文件详细概述了币安与美国政府合作的具体内容，允许当局根据需求访问文件、记录和资源。

美国司法部的监控不仅涵盖了交易所本身，还包括其前雇员、代理人、中介机构、顾问、代表、分销商、被许可人、承包商、供应商和合资伙伴的信息。多个司法部门将密切监视币安的活动，包括洗钱和资产追回、国家安全、反情报、出口管制等。

币安与美国政府的认罪协议涉及金融犯罪执法网络（FinCEN）五年的监督。这将带来巨大的财务成本，因为币安将需要提供即时访问、审计和检查，包括来自司法部、FinCEN以及其他金融监管机构和执法机构的检查。

币安及其前首席执行官赵长鹏承认违反了美国有关洗钱和恐怖融资的法律，并同意支付总计43亿美元的罚款。这是在美国证券交易委员会对币安提起指控的背景下发生的，该机构认为币安未经注册地提供和销售代币，以及在其平台上进行违规行为。

这一法律战的发展凸显了加密货币交易所面临的日益严格的监管审查。币安的合规承诺和与司法部的和解可能对美国加密货币行业的监管产生广泛影响，同时也反映了主要参与者在遵守金融法规方面的迫切需求。

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