美CFTC就针对亚裔美国人的360万美元数字资产诈骗计划发起诉讼

PANews 9月30日消息，据Bitcoin.com报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）近日宣布对一个假冒商品交易平台及其关联方提起欺诈和挪用资金的指控，该平台是一个“

2024-09-30 11:15:07 作者： Marvin

PANews 9月30日消息，据Bitcoin.com报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）近日宣布对一个假冒商品交易平台及其关联方提起欺诈和挪用资金的指控，该平台是一个“针对亚裔美国人的在线骗局”。CFTC已对Aipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd. 以及Chao Li采取法律行动，向华盛顿西区美国地方法院提起民事强制诉讼。被告涉嫌“欺诈性地向至少32名客户索取并挪用至少360万美元，作为诈骗投资计划的一部分”。CFTC表示，该计划向客户征集资金，包括法币和数字资产，以交易商品期货和外汇合约。被告谎称这些资产将通过杠杆或保证金账户进行交易。然而，没有交易发生，资金被转移到海外实体。监管机构正在寻求多种形式的救济，CFTC寻求赔偿被欺诈的客户，没收非法所得，并进行民事罚款、交易禁令，以及对进一步违反商品交易法（CEA）和CFTC法规的永久禁令。

查看原始新闻

登录或注册发表您的评论

可能感兴趣的贴文

美国总统拜登：需要制定全球规则来规范人工智能的发展

PANews 9月24日消息，据金十报道，美国总统拜登表示，随着人工智能（AI）技术日益强大，它必须响应我们的共同价值观。他强调需要制定全球规则来规范人工智能的发展，以确保其对社会和伦理产生积极影响。查看原始新闻……

Meridian完成400万美元种子轮融资，ParaFi Capital和Borderless Capital共同领投

PANews 9月24日消息，据PRNewswire报道，去中心化流动性市场和流动质押平台Meridian宣布完成400万美元种子轮融资。本轮融资由ParaFi Capital和Borderless Capital共同领投，Amber Group、Saison Capital、Interop Ventures和Oak Grove Ventures参投。Meridian旨在推动基于Move协议的去中心化金融（DeFi）生态系统，其平台将成为Movement生态系统中的核心流动性和收益枢纽。该平台目前已上线测试网，并计划在Movement主网上线首日推出。Meridian将利用Move语言的……

GSR Markets从Coinbase提取122万枚RNDR代币，价值约752万美元

PANews 9月24日消息，据@ai_9684xtpa监测，做市商GSR Markets 50分钟前从Coinbase提取了122万枚RNDR代币，价值约752万美元，提取时价格为6.14美元。受大盘下跌影响，RNDR币价短时下跌近3%，目前价格为5.98美元。RNDR现已成为该地址持仓排名第二的资产，总价值约1046万美元，排名第一的资产为USDT。查看原始新闻……

DeFi衍生品协议Cega推出“金库代币市场”以促进无缝投资

PANews 9月24日消息，据CoinDesk报道，去中心化衍生品协议Cega宣布推出“金库代币市场”（VTM），旨在解决投资者因27天存款锁定期所面临的流动性问题。该功能允许用户提前退出其USDC存款，而无需等待整个锁定期。Cega的联合创始人Winston Zhang表示，用户可以灵活选择退出全部或部分持仓，提升资金流动性。Cega目前的总锁定价值（TVL）超1000万美元，VTM对做市商和收益farmers开放，提供更多战略用例和流动性机会。查看原始新闻……