某巨鲸/机构过去34个小时从Coinbase买入超1.4万枚ETH,随后将1.3枚ETH存入Lido
PANews 8月29日消息,据链上分析师余烬监测,在过去的34个小时里,一个巨鲸/机构通过一个新创建地址从Coinbase购买了14,008枚ETH(约合3564万美元),均价2,544美元。他在从Coinbase提出ETH后,将1.3万枚ETH存进了Lido。查看原始新闻……
PANews 8月29日消息,据东网报道,香港执法部门早前根据线报及经分析后,在本月展开代号微歌、黑脑及幽侠的反洗黑钱行动,捣破3个洗黑钱集团及拘捕27人,涉案金额共计超3亿港元。调查警员表示,今年3月香港执法部门接获新加坡当局的调查要求,指当地发生的30多宗骗案,当中约值3,000万元的骗款经多重转帐后,流入香港的傀儡户口。调查警员指出,某集团为了逃避侦查利用大量户口转帐并多次以现金提款,前往本地虚拟资产交易平台购买虚拟货币。香港警方还披露数据,今年上半年,执法部门就洗黑钱相关罪行拘捕5,693人,数字较去年同期上升4成;其中4,465人为傀儡户口持有人,占被捕人士的78%。
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