全台首例非法个人币商被查,月交易超百次获利80万元

PANews 1月10日消息,据台湾地区媒体报道,高雄一名30岁男子因非法从事泰达币(USDT)交易被警方查获,系新《洗钱防制法》虚拟资产服务业(VASP)登记制度实施后的首例。警

2025-01-10 18:57:47   作者:  Pluto2023

PANews 1月10日消息,据台湾地区媒体报道,高雄一名30岁男子因非法从事泰达币(USDT)交易被警方查获,系新《洗钱防制法》虚拟资产服务业(VASP)登记制度实施后的首例。警方查明,该男子通过社交平台寻找买家,短短一个月内完成超百笔交易,卖出40万枚泰达币,获利约80万元。同时,警方还在台北市查获一家非法币商工作室,涉案金额超过2亿元,非法获利达2000万元。警方提醒,未依规定登记的个人币商及工作室均属违法,可处2年以下徒刑及500万元(新台币)罚金。
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