总部位于新加坡的加密货币交易所 Crypto.com 决定推迟其在韩国的上线,因为监管机构指出该平台的数据存在洗钱异常。韩国当局在Crypto.com提交的数据中发现了与反洗钱(AML)相关的问题,并启动了 "紧急现场检查",以监控该加密货币交易所的活动。一位代表金融服务委员会(FSC)的官员告诉当地媒体 Segye Ilbo:"我们在提交的材料中发现了与防止洗钱活动有关的问题"。隶属于韩国金融服务委员会(FSC)的金融情报机构(FIU)于 4 月 23 日启动了紧急现场检查,距离该交易所计划在该地区推出仅有六天时间。Crypto.com 此前在收购了一家名为 OKBit 的本地加密货币交易所后,获得了韩国国内虚拟资产业务许可证(VASP)。该公司后来证实,它将推迟即将于 4 月 29 日推出的产品,并与监管机构合作解释其制定的反洗钱措施。"对于国际交易所来说,韩国是一个很难进入的市场,但我们致力于与监管机构合作,为韩国人负责任地推进行业发展。"Crypto.com 发言人补充说:"我们将推迟上线,并借此机会确保韩国监管机构了解我们的全面政策、程序、系统和控制措施。"韩国金融当局还计划禁止将发生黑客攻击事件的数字资产在国内交易所上市,除非在不久的将来通过新的指导方针彻底查明根本原因。即将出台的法规还将要求所有外国数字资产在上市前发布针对韩国市场的白皮书或技术手册。不过,在持牌交易所上市两年以上的代币可能不需要满足这些新标准。未能充分披露基本信息的代币发行商将被交易所除名。自 2023 年下半年以来,金融监管局一直在通过征求数字资产交易所协会等利益相关者的反馈意见来制定上市准则。
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PANews 4月23日消息,Coinbase Wallet在X平台表示,将推出智能钱包,目前开发人员可申请加入早期采用者名单。据悉,Coinbase Wallet智能钱包支持一键访问DApp(无论有无钱包)、无助记词、任何人都可以无缝接入等特点。查看原始新闻……
PANews 4月23日消息,据大众日报报道,近日,山东省临邑县公安局精准研判,成功摧毁一个以购买虚拟币为境外诈骗分子洗钱的“跑分车队”犯罪团伙,抓获违法犯罪嫌疑人6名,涉案价值200余万元。临邑县公安局得到线索:马某名下的银行卡涉网络诈骗活动。民警经缜密调查发现,马某使用自己名下银行卡接收犯罪资金,并多次于银行柜台、ATM机取现,进行犯罪资金的转移。同时,马某还介绍“卡农”王某及刘某供卡、取现。民警果断出击将马某等三人抓获归案,经审讯,一个多人参与、分工明确的“跑分车队”团伙浮出水面。经多警种部门密切配合,民警成功将马某的“上线”赵某抓获。赵某如实供述了其伙同张某、杨某,合谋以“卡接回……
PANews 4月23日消息,香港交易所(HKEX)、香港中央结算有限公司发布通告事项《虚拟资产现货交易所买卖基金 (ETF) 的按金率》,其中指出,参考2024年4月17日发出的通告(编号: ETP/001/24),以下风险管理安排将于虚拟资产现货ETF推出后同日生效:1. 非成份股类别(N类)- 虚拟资产现货ETF及虚拟资产期货ETF的划一按金率将设定为30%,及2. 非成份股类别(N类)- 其他工具的划一按金率将维持不变 (即12%)。结算参与者应注意其按金率将以N类划一按金率及其个别按金乘数来厘定。结算参与者可从报表检索平台检索「每日参与者按金乘数报告」(DWH0081C)以获取……
PANews 4月23日消息,据官方消息,Raydium现已接入OKX Web3钱包,用户可以通过 OKX Web3 钱包在 Raydium 进行加密资产跨链兑换。Raydium 是一个基于 Wormhole消息传递协议所构建的跨链桥应用,专注于无缝跨链转移 Token 和 NFT,OKX Web3 钱包是行业领先的一站式 Web3 入口,现已支持 90+ 公链,App、插件、网页三端统一。查看原始新闻……