美国联邦储备委员会（Federal Reserve）向对加密货币友好的德克萨斯联合银行（United Texas Bank）下达了停止令，理由是该银行的风险管理系统及其与加密货币客户的交易存在 “重大缺陷”。美联储在 9 月 4 日的停止令中表示，它在 5 月份对联合德克萨斯银行进行了检查，发现其公司治理结构存在问题，银行董事会和高级管理层也存在 “疏忽”。美联储在命令中写道：“检查发现了与外国代理银行业务和虚拟货币客户有关的重大缺陷，特别是风险管理和遵守与反洗钱有关的适用法律、规则和法规（包括《银行保密法》）方面的缺陷。"Cointelegraph值得注意的是，该命令并未概述该银行是如何不遵守有关其加密货币客户的法规的。美联储补充说，德克萨斯联合银行后来采取了进一步措施，以加强对《银行保密法》（BAS）及其反洗钱（AML）计划的遵守。该命令指出，该银行董事会已同意提交一份正式计划，说明将如何 “加强董事会对 ”其遵守《银行保密法》/反洗钱要求的 “监督”。德克萨斯联合银行目前有 75 名员工，根据其最新的季度报告，该银行管理的资产总额约为 10 亿美元。美联储在 8 月份也对另一家加密货币友好型银行采取了类似的执法行动。8 月 8 日，美联储表示发现宾夕法尼亚州的 Customers Bancorp 及其子公司 Customers Bank 的风险管理系统存在重大缺陷。客户银行在费城联邦储备银行 “最近的审查和检查 ”中表现不佳，根据其各自的 C&D 命令，该银行已经在采取措施解决美联储在该银行的管理和反洗钱实践中发现的缺陷。最近的一连串执法行动再次激起了人们的指责，称政府正在开展一场协调运动，阻止银行与加密货币行业接触，其追随者称之为 “窒息点 2.0 行动”（Operation Chokepoint 2.0）。加密货币倡导组织区块链协会（Blockchain Association）的事务主管丹-斯普勒（Dan Spuller）说，针对德克萨斯联合银行的停止令是 “窒息点行动 ”的延续。
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FX168财经报社(亚太)讯 美联储向与加密货币相关的United Texas银行发布停止令，央行在2023年5月检查后发现该行在管理加密客户及风险方面存在“重大缺陷”，尤其是在反洗钱(AML)合规性方面。该命令要求该银行加强董事会对银行合规性和客户尽职调查的监督。The Block报道，美联储在停止令中提到：“鉴于审查发现，与外国代理银行和虚拟货币客户相关的重大缺陷，特别是风险管理和遵守与反洗钱相关的适用法律、法规和规章制度方面存在重大缺陷。”#银行业危机#(来源:FED)该通知并未详细说明，United Texas银行的加密业务如何不符合反洗钱法规。但据悉，美联储和United Te……
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FX168财经报社(亚太)讯 肖飒法律团队周三(8月28日)在最新微信公众号文章中指出，近期，团队成员突然在深夜接到某币圈老友的咨询电话，该老友表示，自己突然被“边控”无法出境，因此前在经营过程中存在部分灰色地带，目前非常担心自己会被司法机关带走并限制人身自由，因此急需法律服务。飒姐团队指出，实际上，老友的情况并不是个例，在他们处理的众多案件中，“边控”并不是什么新鲜事，而币圈人士突然被“边控”也并不罕见。因此，飒姐团队为市场详细说说，何为“边控”？币圈人士为何被“边控”？以及如果被“边控”，如何进行自救？(来源:微信公众号)“边控”是什么？所谓“边控”，是指中国国家移民管理机关根据有关……