究竟怎么回事？76家中资控股实体、10名华裔董事被提控……

FX168财经报社(香港)讯 印度执法局(ED)在周三(3月6日)表示，在一项涉嫌以开采比特币等加密货币名义欺骗投资者的调查中，已根据反洗黑钱法，将299家实体列为被告。其中，包括76家中资控股实体，以及10名华裔董事。印度执法局已向那加兰邦特别法庭提起起诉，指控299名被告涉嫌通过基于应用程序的代币系统欺骗投资者。FX168(来源:Deccan Herald)当局表示，迄今为止的调查显示，轻信的投资者被承诺天文数字的投资回报所欺骗，这些资金声称用于开采比特币和其他加密货币，为此，犯罪团体使用了一种基于应用程序的代币，代币被命名为“HPZ Token”。“调查显示，各种银行账户和商户ID是由拥有虚拟董事/业主的空壳实体开设的，其目的只是为了轮换/分层犯罪所得，”印度执法局解释。声明续称：“这些犯罪所得代表着为非法在线游戏、博弈和比特币挖矿投资而诈骗的资金。对于57000卢比的投资，承诺三个月每天4000卢比的回报，但资金只支付一次，此后就开始寻求新的资金。”在那加兰邦Kohima网络犯罪警察局根据1860年《印度刑法典》(IPC)和《信息技术法》的各个条款进行了登记后，印度执法局开始了调查，涉及欺骗容易受骗的投资者。印度执法局称，中资控股实体的10名董事是中国人，另外2名来自其他国家。此前，印度执法局在全国44个地点进行了搜查，冻结了空壳实体在各银行/虚拟账户中持有的176.67千万卢比的资金。当局还附上了以虚拟实体名义持有的27.87亿卢比的其他动产和不动产。根据印度执法局声明，查获和扣押总额为455.37千万卢比。迪马普尔特别法庭在发现根据《防止洗黑钱法》(PMLA)针对上述299人提出初步证据后，印度执法局表示，被告人已承认了上述检方起诉书中的洗黑钱罪。

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