美司法部联合德国、芬兰执法打击加密交易所Garantex，因涉960亿美元洗钱

PANews 3月7日消息，据美国司法部公告，美国、德国及芬兰联合行动，关闭Garantex加密交易所的在线基础设施，该交易所涉嫌为跨国犯罪组织及恐怖组织洗钱，并违反制裁，自2019年以来处理至少960亿美元的加密交易。司法部同时公布对两名Garantex管理者的起诉，包括立陶宛籍俄罗斯居民Aleksej Besciokov（46岁）及俄罗斯籍阿联酋居民Aleksandr Mira Serda（40岁），指控其共谋洗钱、违反制裁及运营无牌汇款业务。案件细节：• Garantex长期为黑客、勒索软件、毒品交易等犯罪活动提供资金通道，并采取措施掩盖非法交易。• 2022年4月，美财政部已对Garantex实施制裁，但其仍继续与美国企业交易，并通过更换加密钱包地址规避制裁。• 美执法机构已冻结2600万美元涉案资金，并于3月6日扣押Garantex相关域名（Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy）。• 德、芬警方查封其服务器，美国执法机构获取Garantex客户和财务数据库副本。Besciokov和Mira Serda面临最高20年监禁的洗钱共谋罪，Besciokov额外面临违反《国际紧急经济权力法》及运营无牌汇款业务的指控，分别可判最高20年和5年监禁。昨日，Tether冻结俄罗斯受制裁交易所Garantex的2800万美元USDT。